• Світові новини
  • Юридичні новини
  • Погода
  • Новини України
Racurs.ua

Слідство у справі Манафорта вийшло на українського нардепа — The Daily Beast

02.11.2017 21:03 Коментарі

Манафорт, згідно з результатами розслідування ФБР, не лише мав ділові стосунки з представниками кримінального світу РФ, а й переводив на різні рахунки мільйони доларів для відмивання коштів

Політтехнолог та екс-керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, згідно з результатами розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера, не лише мав ділові стосунки з представниками злочинного світу РФ, а й переводив на різні рахунки мільйони доларів для відмивання коштів, пише «Голос Америки».

Фінансові махінації Манафорта, серед іншого, причетні до базованої на Кіпрі компанії Lucicle Consultants Limited через яку значні суми потрапляли до США. Згідно з результатами розслідування, через компанію Lucicle у 2012-2013 роках було переведено до США 1,3 млн дол. Також ця компанія отримала мільйони доларів від українського бізнесмена і народного депутата Івана Фурсіна, якого ЗМІ пов’язують з російським гангстером Семеном Могилевичем.

На думку ФБР США, Могилевич відповідальний за контрабанду зброї, вбивства на замовлення і міжнародну проституцію. З цих причин він опинився у списку «десяти найбільш розшукуваних злочинців» ФБР.

Водночас у Центрі трансатлантичних відносин не виключають, що нардеп Фурсін був високопоставленим керівником у кримінальній організації Могилевича.

За словами екс-слідчого Податкового управління США Мартіна Шіла, зв’язок з Фурсіним допомагає з’ясувати контакти Манафорта з російським кримінальним світом, пише The Daily Beast.

Нагадаємо, нардеп Іван Фурсін очолює підкомітет Верховної Ради з питань фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів, регулювання та застосування фінансових санкцій Комітету Ради з питань фінансів і банківської діяльності.

Партнером Фурсіна свого часу був мільярдер Дмитро Фірташ, з яким вони планували купити Drake Hotel в Нью-Йорку за 850 млн дол. Окрім цього, Фурсін та Фірташ фінансували Партію регіонів.

Фото: Сайт ВР

Як відомо, останнім проектом Манафорта в Україні була робота по створенню «Опозиційного блоку».

Нагадаємо, 30 жовтня проти Манафорта і його бізнес-партнера Ріка Гейтса висунули звинувачення в рамках розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори президента США 2016 року. Манафорту пред’явили 12 пунктів звинувачення, серед яких змова проти США, відмивання коштів, лжесвідчення, несплата податків, виведення коштів в офшори.

Пізніше в ЗМІ повідомили, що Манафорту може загрожувати до 80 років в’язниці. Гейтсу — до 70 років ув’язнення.



Помітили помилку? Виділіть текст, що її містить, та натисніть Ctrl+Enter
Версія для друку



Загрузка...
Загрузка...




      Погода Sinoptik